Госдума приняла в третьем чтении законопроект, по которому ФНС сможет исключить из единого госреестра юрлиц и ИП с категорией высокого риска на платформе «Знай своего клиента», информирует klerk.ru.
«Антиотмывочная» платформа Центробанка начала работать с 1 июля 2022 года.
В сервисе «Знай своего клиента» компании и ИП делятся на три категории риска: низкий, средний и высокий. Чем больше подозрений, что организация нарушает ФЗ-115, тем выше уровень риска.
Самый высокорискованный бизнес будет исключен из ЕРГЮЛ. Однако для такого решения понадобится, чтобы банки и Центробанк подтвердил нарушения.
По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, таких компаний будет около 0,1-0,2%.
Немного о нас
Частные охранные организации - важное звено в обеспечении безопасности и защите интересов резидентов и предприятий. Они предоставляют широкий спектр услуг, включая физическую охрану, ведение систем видеонаблюдения, контроль доступа и консультации по безопасности. Одним из главных преимуществ частных охранных организаций является их профессионализм и опыт. Работники охраны проходят специальное обучение и обладают необходимыми навыками для обеспечения безопасности клиентов. Имея высокий уровень профессионализма, частные охранники предлагают эффективную защиту как в офисе, так и на территории предприятия.